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法巴之后谁将成为下一个目标dd-【新闻】

发布时间:2021-04-10 08:16:06 阅读: 来源:摩擦压力机厂家

法巴之后谁将成为下一个目标?

法国巴黎银行(BNP Paribas SA,下称“法巴”)因与受制裁国家进行业务而被美国创纪录罚款近90亿美元,这对美国监管机构来说或具有“里程碑”的意义。美国对金融机构违反制裁令的打击行为还将继续,而更多的大型欧洲银行或将被网罗到其“金融食物链”中。

美国司法部刑事部门主管Leslie Caldwell日前表示已将目标锁定在可能涉及非法资金流动的一系列公司。据外媒援引消息人士的话称,美国司法部和其他美国监管当局,正在对另外两家法国大行法国农业信贷银行(ACA)和法国兴业银行(GLE)可能违反美国对伊朗、古巴和苏丹的经济制裁进行调查。此外,德国的德意志银行(DB)以及意大利裕信银行 (UCG)等金融机构也正在就可能存在洗钱或违反制裁令的行为接受美国当局调查。

上述两家法国大行表示,他们正在评估其是否违反了美国制裁令,而法兴则在其最新的年报中称,他们正在与美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)就潜在的违法行为进行讨论。

在美国银行方面,据路透社报道,花旗旗下墨西哥银行集团Banamex美国分部正接受一个联邦大陪审团调查,事涉其遵守美国银行保密法以及反洗钱法规的情况。另外,花旗也正在调查旗下墨西哥Banamex部门的贷款欺诈行为,并因此开除了十几个员工。

“美国很可能会采取更加激进的姿态对银行业进行盘查,”意大利金融信贷银行(Mediobanca SpA)分析师Christopher Wheeler在接受彭博的电话采访中表示,“罚金超过巴黎银行的可能性不大,但肯定一切都要看情况而定。”

在金融危机之后,全球监管部门都在加强对银行的审查,调查内容从协助避税到违反制裁令,再到操纵利率、汇率和大宗商品价格。这些调查促使银行不得不拨备大量现金,对欧洲银行来说,可谓打击不小。

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